শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২:৫৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
অভিনেত্রী শমী কায়সারের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে
- শুক্রবার, ১০ জানুয়ারী, ২০২৫
- ২২০ গননা করুন
ই-ক্যাব এর সাবেক সভাপতি ও অভিনেত্রী শমী কায়সার।
একতা ডেস্কঃ ই-ক্যাব এর সাবেক সভাপতি ও অভিনেত্রী শমী কায়সারের ঋণ, আমানতসহ সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে আদালত। গতকাল দেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে।
তলব করা ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- হিসাব তলব করা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী আগামী রবিবারের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে। এ ছাড়া তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমদানি ও রপ্তানির তথ্য থাকলে তাও চাওয়া হয়েছে। লেনদেন তলব করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে।
আরো খবর দেখুন...
Leave a Reply